В Атырау продолжается допрос свидетелей, изучение финансовой документации и анализ банковских транзакций по делу о махинациях с пенсионными накоплениями, передает Ulysmedia.kz.
Специализированный следственный суд санкционировал арест подозреваемых, пишет azh.kz. Другие находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде. По словам источников издания, это сделано для того, чтобы "обеспечить" сотрудничество со следствием, так как многие не признают вину.
Агентство по финансовому мониторингу заблокировало подозрительные банковские счета, через которые, предположительно, выводились деньги. Обыски проходят в Атырау и районах области. Следственные действия охватывают сотни адресов, включая офисы и квартиры. Каждая клиника, попавшая в поле зрения следствия, подозревается в фиктивных финансовых операциях на миллиарды тенге.
- По данным источников, каждая из клиник «рисовала» фиктивные финансовые операции на огромные суммы. Только одна клиника вывела более 22 млрд тенге, другая - около 20 млрд, далее установлены суммы в 18, 13 и 9 млрд тенге. Общий ущерб исчисляется десятками миллиардов тенге. Но ущерб кому - пока не известно, так как они занимались выводом денег граждан с ЕНПФ. Поэтому ни Отбасы банк, ни ЕНПФ не могут стать потерпевшими, - говорится в публикации.
Юристы отмечают, что такие дела относятся к категории тяжких, так как речь идёт о многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов. В случае доказательства вины, ключевым фигурантам может грозить длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.
Пристальное внимание правоохранительных органов к Атырау не случайно.
С 2021 по август 2025 года проведено 795 424 транзакций на сумму 757 млрд тенге только по цели «Стоматологические услуги». Анализ показал, что 222,61 млрд тенге были направлены в ТОП-20 стоматологических клиник. Половина из этих клиник находится как раз в Атырау, остальные в Алматы и Астане.
В результате принято решение о приостановлении изъятий пенсионных на лечение зубов.
