В Казахстане резко выросло число уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, сообщает Ulysmedia.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в 2025 году зарегистрировано 140 таких дел — это на 84% больше, чем годом ранее. Показатель стал рекордным за последние десять лет. Из общего числа расследование завершено по 98 уголовным делам, а 93 уже переданы в суд.
В АФМ отмечают, что отмывание денег практически никогда не является самостоятельным преступлением. Как правило, это заключительный этап преступной схемы, когда незаконно полученным средствам пытаются придать видимость легального происхождения.
По итогам 2025 года наиболее распространенными предикатными преступлениями — то есть правонарушениями, в результате которых были получены незаконные доходы, — стали:
На эти пять категорий пришлось почти 86% всех выявленных фактов легализации преступных доходов. Кроме того, АФМ фиксировало случаи отмывания денег, связанных с организацией незаконного игорного бизнеса, причинением имущественного ущерба путем обмана, а также уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.