61-летний бизнесмен Фрэнк Монстрей оказался в розыске в Казахстане. Информация об этом появилась на портале правовой статистики Генпрокуратуры. Ulysmedia.kz разбирался, как бельгийский инвестор, стоявший за одной из крупнейших нефтяных компаний Казахстана, оказался связан с делом Мухтара Аблязова, офшорами, международными судами и теперь с розыском КНБ.
Розыск ведет Служба по противодействию коррупции КНБ. Дело зарегистрировали 20 мая в Астане.
Для широкой публики в Казахстане имя Монстрея не слишком известно. Но в нефтяной отрасли и международных судах оно всплывало не раз. Именно Монстрей много лет стоял за компанией Nostrum Oil & Gas, работавшей в Казахстане, а позже оказался втянут в громкий спор вокруг Мухтара Аблязова, семьи Храпуновых и сотен миллионов долларов.
Сам Монстрей на своем сайте рассказывал, что начинал карьеру в бельгийском банке, а затем занимался проектами в Турции, Туркменистане, Казахстане и России.
В 2004 году приобрел небольшую нефтегазовую компанию, позже переименованную в Nostrum Oil & Gas. По словам бизнесмена, на тот момент компания находилась на грани банкротства.
– Мне удалось расширить компанию до 1000 сотрудников и довести добычу до 43 тысяч баррелей нефти в сутки, – рассказывал Монстрей.
Позже компанию вывели на Лондонскую фондовую биржу. Монстрей долгие годы оставался ключевым акционером через структуры Claremont Holdings. Но в 2017 году всё поменялось.
Весной 2017 года Высокий суд Лондона заморозил активы компаний, связанных с Монстреем, включая акции Nostrum Oil & Gas. После этого бизнесмен ушел с поста председателя совета директоров компании.
Официально тогда заявлялось, что Монстрей решил уйти, чтобы судебный процесс вокруг других его компаний не влиял на работу Nostrum.
– Я считаю, что компанию ждет очень важный год, и не хотел бы, чтобы на нее косвенно повлияла эта ситуация, – говорил он.
Позже выяснилось, что дело связано с многолетними судебными разбирательствами вокруг БТА Банка и Мухтара Аблязова.
Бельгийские СМИ и OCCRP писали, что Монстрей фигурировал в деле о переводе 440 млн долларов через офшорные структуры. В центре спора были Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и активы, связанные с недвижимостью в США.
Сам Монстрей утверждал в суде, что действовал под давлением.
– Если я быстро не организую необходимые выплаты, “он отправит за мной других ‘особых’ людей”, – приводились его слова в материалах суда.
В публикациях также упоминалось, что БТА Банк в итоге получил часть акций Nostrum, принадлежавших структурам Монстрея. Авторы расследований задавались вопросом, был ли бельгийский бизнесмен самостоятельным инвестором или лишь номинальным представителем интересов Аблязова.
Имя Монстрея всплывало и в расследовании Pandora Papers. В материалах говорилось о кредите на 4,5 млн долларов, который ему выдала офшорная компания Saffron International Assets Ltd.
Компания, как утверждалось, связана с российским менеджером Кириллом Андросовым, бывшим замруководителя аппарата правительства РФ и экс-членом советов директоров «Аэрофлота» и РЖД.
Монстрей подтверждал, что знаком с Андросовым около 25 лет.
На данный момент казахстанские власти официально не раскрывали, по какому делу объявлен розыск и какие претензии предъявляются бельгийскому бизнесмену. Известно лишь, что инициатором розыска выступает Комитет национальной безопасности.