Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование по деятельности финансовой пирамиды «Капитал», которая работала как инвестиционная платформа, передает Ulysmedia.kz.
Сообщается, что подозреваемая привлекала деньги граждан через социальные сети, обещая высокие доходы в размере 30–50% за 3–5 дней. Суммы вкладов варьировались от 20 до 500 тыс. тенге. Обещания доходов были устными и не были подкреплены реальной деятельностью. В пирамиду вложились более 900 человек с общими инвестициями свыше 700 млн тенге.
- Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников, - сообщили в АФМ.
Расследование продолжается. Агентство призывает быть осторожными и проверять законность инвестиционных проектов.
Ранее из Грузии в Казахстан доставили мужчину, которого подозревают в организации финансовой пирамиды. По версии следствия, он несколько лет собирал деньги с людей, обещая высокий доход, а потом исчез.