Агентство по финансовому мониторингу утвердило правила формирования открытого реестра лиц и компаний, замешанных в экономических правонарушениях, сообщает Ulysmedia.kz.
В этот список будут включены физлица, чья вина подтверждена вступившим в законную силу приговором суда, а также юридические лица, которые использовались в качестве инструмента для совершения преступлений. Реестр будет размещен на официальном сайте ведомства и будет актуализироваться на ежеквартальной основе для информирования граждан и бизнеса о потенциальных угрозах.
В реестр внесут полные сведения о нарушителях, включая фамилию, имя и отчество, точную дату рождения и статью Уголовного кодекса, по которой был вынесен приговор. Также будет указываться наименование органа, проводившего расследование. Для юридических лиц предусмотрена публикация официального названия и бизнес-идентификационного номера (БИН), а в случае с финансовыми пирамидами ведомство будет дополнительно указывать наименование самого мошеннического проекта.
Эта мера вводится для профилактики правонарушений, позволяя предпринимателям и гражданам проверять контрагентов на благонадежность. Информация будет находиться в открытом доступе до момента снятия или погашения судимости в соответствии с Уголовным кодексом. Другими основаниями для исключения из «черного списка» могут стать смерть физического лица или официальная ликвидация юридического лица по решению суда. Новые правила вступят в силу через десять дней после их официального опубликования.