11 человек арестовали в Казахстане по подозрению в нелегальном выводе сотен миллиардов тенге из ЕНПФ под видом средств на лечение зубов, сообщает Ulysmedia.kz.
О ходе расследования рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. В ведомстве подчеркнули, что по делу проходят руководители 42 стоматологических клиник. По версии следствия, они выводили пенсионные накопления казахстанцев через формальные договоры, а затем предоставляли фальшивые медицинские документы.
— За содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств, — отметили в АФМ.
Общая сумма, которую таким образом вывели из ЕНПФ, превышает 200 млрд тенге. Помимо этого, подозреваемые регулярно платили врачам за фиктивные заключения медицинских комиссий — на это они потратили ещё 30 млн тенге.
В АФМ утверждают, что на похищенные из пенсионного фонда деньги подозреваемые купили элитную недвижимость и имущество. Кроме того, они расширили бизнес: открыли новые стоматологические клиники, оформив их на третьих лиц.
— Одиннадцать подозреваемых поместили под стражу сроком на два месяца, троих отправили под домашний арест, — сообщает ведомство.
В отношении руководителей клиник ведут досудебные расследования. В АФМ подчеркнули, что казахстанцам, которые законно снимали свои пенсионные деньги на лечение зубов, ничего не угрожает.
Осенью прошлого года правоохранительные органы Казахстана раскрыли масштабную аферу с выводом денег из ЕНПФ под видом трат на стоматологические услуги. Первым из регионов в поле зрения АФМ попала Атырауская область. Другие клиники, вовлечённые в схему, находились в Алматы и Астане.
Двое фигурантов расследования, как сообщалось, покинули Казахстан. Ещё одного успели задержать на границе с Россией.
В результате скандала казахстанцы лишились возможности тратить пенсионные деньги на лечение зубов.