Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выписало штраф казахстанской «дочке» турецкого Ziraat Bank. Финансовое учреждение нарушило сразу две части административной статьи о противодействии отмыванию денег, сообщает Ulysmedia.kz.
Как пояснили в АРРФР, АО «Дочерний банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» должно будет заплатить в казну более 9,6 млн тенге. Это штраф по ст. 214 КоАП РК — «Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
— Банк не предоставил в АФМ информацию об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Он также не принял должных мер по надлежащей проверке клиента, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Выплатить штраф банк должен будет до 10 января.
Ziraat Bank — крупный турецкий аграрный банк. В Казахстане работает его дочерняя организация АО «ДБ КЗИ Банк», основанная в 1993 году. С 1998-го у дочернего банка полностью турецкий капитал. У организации восемь филиалов в семи городах Казахстана.
Своей главной задачей финансовое учреждение называет «содействие развитию внешней торговли между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой».
Ранее мы рассказывали, что казахстанских сотовых операторов штрафуют за плохую связь.