Агентство по финансовому мониторингу при координации прокуратуры проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия в Атырауской области, передает Ulysmedia.kz.
Установлено, что пять преступных групп через фиктивные стоматологические клиники организовали незаконное снятие пенсионных накоплений из АО «ЕНПФ».
Для реализации схемы использовались более 30 медорганизаций, «зарегистрированных» в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах, которые фактически не существовали и услуг населению не оказывали.
Эти клиники не имели помещений, оборудования и специалистов, а их руководители и учредители зачастую не обладали медицинским образованием.
За оформление фиктивной документации подозреваемые брали 10–20% от суммы снятых средств. Для обналичивания денег использовались 226 «дропперов». Общий ущерб превысил 200 млрд тенге.
На похищенные средства злоумышленники приобрели 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) общей стоимостью более 600 млн тенге, ювелирные изделия, коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки. Поиск имущества продолжается.
Проведено 59 обысков, в отношении 10 фигурантов избирается мера пресечения. При этом в АФМ подчеркнули, что уголовная ответственность грозит исключительно организаторам схем, а граждане, получившие свои пенсионные накопления, к делу не привлекаются.
В ведомстве также опровергли сообщения о нарушении прав задержанных. Все процессуальные действия проводятся в рамках закона, у подозреваемых есть адвокаты, не ограниченные в доступе к клиентам. В случае несогласия с действиями следователей они могут обратиться в суд или прокуратуру.
АФМ призвало СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации и опираться только на официальные данные.
Ранее сообщалось, что использовать пенсионные накопления на лечение зубов казахстанцам разрешат лишь в следующем году.
Были приведены примеры "странных" изъятий. Так, один из клиентов 11 раз подавал заявку на использование денег из ЕНПФ для лечения зубов. Общая сумма изъятий у него составила 32,6 млн тенге. Если предположить, что установка одного импланта и коронки стоила 500 тысяч тенге, то на эти деньги можно было бы установить 65 таких имплантов. Известен случай, когда клиент 27 раз подавал заявку для использования излишков на лечение зубов. Общая сумма перевода составила 13,1 млн тенге.
В период с 2021 года по 20 августа 2025 года проведено 795 424 транзакций на сумму 757 млрд тенге только по цели «Стоматологические услуги». Анализ показал, что 222,61 млрд тенге были направлены в ТОП-20 стоматологических клиник. Половина из этих клиник находится в Атырау, остальные в Алматы и Астане.