Минфин США ввёл санкции против криптобиржи Grinex, обвинив её в связях с закрытой российской Garantex и киберпреступной деятельностью, передает Ulysmedia.kz.
Американский Минфин внёс киргизскую криптобиржу Grinex в санкционный список, назвав её преемницей закрытой российской Garantex. По данным ведомства, последняя с 2019 года обработала операции, связанные с незаконной деятельностью, на сумму свыше $100 млн, а также «содействовала» киберпреступникам.
Grinex, как утверждают в США, была создана бывшими сотрудниками Garantex для обхода введённых в 2022 году ограничительных мер. Сама биржа связи с Garantex отрицает.
Аналитики, опрошенные Forbes, указывали на совпадения в регистрационных данных Grinex и Garantex, что, по их мнению, может говорить о связи между двумя платформами. Минфин США считает, что Grinex унаследовала бизнес-модель и инфраструктуру Garantex.
В чёрный список также включены трое руководителей Garantex — сооснователь Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий. Кроме того, ограничения коснулись шести компаний из России и Кыргызстана, включая киргизскую Old Vector, российские A7, A71 и A7 Agent, участвовавшие в выпуске рублёвого стейблкоина A7A5, а также проекты InDeFi Bank и Exved.
