В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передает Ulysmedia.kz.
Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств.
“На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест”, - говорится в сообщении.
Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Напомним, ранее сообщалось, что более 100 финпирамид выявили в Казахстане за 4 года.