В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», передает Ulysmedia.kz.
Компания под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.
Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.
“В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест”, - сообщили в АФМ.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело направлено в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что более 100 финпирамид выявили в Казахстане за 4 года.