В Алматы вот уже много лет раскручивается дело, которое адвокаты называют пособием по «посадке» невиновного. Они утверждают, что это дело кажется дикостью даже для нашей далеко неидеальной правовой системы – настолько в нем отчетливы и многочисленны пресловутые «белые нитки». Ulysmedia.kz пытался разобраться, кого и за что хотят посадить.
Бизнесмен Арман Смаилов вот уже 7 лет борется за правду – именно столько он находится в орбите уголовного преследования. Его, акционера АО «Private Asset Management», обвиняют в мошенничестве – речь идет о сделках на рынке ценных бумаг. Первый и главный парадокс: сам Смаилов в этой сделке прямого участия не принимал. Чтобы понять, как он оказался на скамье подсудимых, пришлось делать экскурс в прошлое.
Все началось с намерения алматинцев Даутбаева и Абишева приобрести ценные бумаги на неорганизованном рынке – чтобы было дешевле. Для этого они обращаются к предпринимателю Хамраеву. Совершение подобных сделок предполагает наличие счета в организации с соответствующей лицензией – и вот тут возникает вышеупомянутое Private Asset Management. Необходимые счета открываются согласно требованиям законодательства РК о рынке ценных бумаг и внутренним нормативным документам компании.
Справка: Неорганизованный рынок ценных бумаг, также известный как внебиржевой рынок, - это сфера обращения ценных бумаг, где сделки заключаются без строгих правил и единой торговой площадки.
Здесь стоит сделать еще одно отступление: имеющее лицензию АО «Private Asset Management» являлось лишь номинальным держателем денежных средств, не оказывая брокерских услуг. Причина проста: договор между Даутбаевым, Абишевым и Хамраевым опять же предполагал проведение сделок на неорганизованном рынке.
При этом каждая транзакция, то есть любое перемещение денег, осуществлялась на основании письменных распоряжении Даутбаева и Абишева, то есть добровольно и по их собственной инициативе.
Далее Хамраев вместе с партнером Станчиным ведут поиски необходимых ценных бумаг. Безуспешно. Понятно, что в такой ситуации не остается ничего другого, как вернуть деньги, выделенные на несостоявшиеся сделки. Однако, у Станчина к тому времени оказалась лишь половина суммы, и в результате Хамраев сразу же переводит эти деньги на банковские счета Абишева и Даутбаева. Более того, позже Станчин совершил суицид. По некоторым данным, он мог проиграть деньги в казино, но это уже другая история.
За помощью в возврате оставшихся денег Хамраев обращается к Смаилову. В результате Даутбаеву и Абишеву передают 839 611 364 тенге, при общем долге Хамраева в 1 024 000 000 тенге. Таким образом, практически на 90% долг был возвращен.
В этой части истории стоит обратиться к словам самого Смаилова, который утверждает, что под угрозой давления на семью ему пришлось подписать гарантийный договор о возврате оставшейся суммы. Причем, в документе были прописаны по-настоящему кабальные условия - 72% годовых в долларах США.
Смаилов принимает решение идти в полицию и пишет заявление на Даутбаева и Абишева о вымогательстве. В департаменте полиции факты угроз находят подтверждение, как и факт возврата Смаиловым 839 млн тенге. Однако само дело прекращается из-за отсутствия последствий, проще говоря, в силу того, что нет ущерба.
Далее заявления начали поступать на самого Смаилова – с 2018 года поступило четыре 4 заявления, но все дела закрывались из-за отсутствия состава уголовного преступления.
В 2021-ом Даутбаев и Абишев предпринимают пятую попытку. На этот раз Смаилова и Хамраева «закрывают» на 4 месяца. Затем отпускают, и снова в виду того, что в их действиях не было правонарушений.
И вот тут случается удивительная метаморфоза: городской суд дает оценку о наличии состава преступления, что, разумеется, приводит к возобновлению дела. Не нужно быть экспертом по правовым вопросам или иметь юридическое образование, чтобы понять: Фемида может брать во внимание доказательную базу, заключения экспертов и так далее, но никак не выдавать собственную оценку.
В результате 10 сентября 2024 года Медеуский районный суд №2 признает Смаилова виновным по статье 190 ч. 4 п. 2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) и приговаривает его к 6 годам лишения свободы.
12 ноября 2024 года апелляционная инстанция оставляет приговор без изменений.
При этом, обвинение строится исключительно на показаниях предполагаемых потерпевших и одного посредника, не подкреплённых доказательной базой. Никаких материалов, подтверждающих наличие умысла или признаков мошенничества, следствием представлено не было.
В феврале 2025 года Генеральная прокуратура вносит логичный протест, и Верховный суд отменяет оба судебных решения, направив дело на новое рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда в ином составе.
Сейчас это дело вновь рассматривается в суде первой инстанции. За процессом следит, без преувеличения, всё казахстанское бизнес-сообщество. Оно и понятно, ведь изначально перевод подобного коммерческого спора в плоскость уголовного преследования нарушает правовую логику и создаёт опасный прецедент для всех участников предпринимательской деятельности. Завтра с такими же мнимыми обвинениями могут прийти к любому другому бизнесмену.
Помните в начале материала говорилось о том, что дело шито «белыми нитками»? Так вот, дополняют всю абсурдность ситуации еще ряд нюансов, а именно:
Повторимся: речь идет о коммерческом споре, который регулируется гражданским законодательством, но никак не уголовным.
С чем связаны излишняя ретивость и избирательность в ходе рассмотрения дела правоохранительных органов и Фемиды остается только гадать.
Но позвольте напомнить о том, что «Закон и порядок» объявлен президентом Токаевым основным принципом государственного строительства. При этом, лидер страны прямо говорил о том, что госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона, а Генпрокуратура обязана незамедлительно пресекать факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования.
Однако в случае с описанным кейсом складывается четкое ощущение того, что отдельным представителям власти не дают покоя отголоски «Старого Казахстана».