В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о результатах работы по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид, передает Ulysmedia.kz.
С начала 2025 года:
заблокировано более 7 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников;
ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан;
окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.
“Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы”, - говорится в сообщении.
В АФМ запущен telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
“Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации”, - сообщили в АФМ.
Ранее сообщалось, что элитные авто и жилье в Астане купили на деньги вкладчиков финпирамиды.