Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области ведёт расследование в отношении группы лиц, организовавших мошенническую схему оформления беременных женщин на фиктивную работу, передает Ulysmedia.kz.
Согласно материалам дела, руководитель отдела ГЦВП, используя свои профессиональные знания, привлекла к схеме родственницу-бухгалтера, у которой имелся доступ к электронным цифровым подписям нескольких предпринимателей.
Бухгалтер, действуя без ведома владельцев ЭЦП, оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и другие документы, создавая видимость реальных трудовых отношений.
К мошеннической деятельности были подключены и другие знакомые, чья задача заключалась в поиске беременных женщин и убеждении их в законности оформления.
На основании поддельных данных уполномоченные органы назначали пособия, а полученные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.
По данным следствия, от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам были необоснованно выплачены завышенные пособия на сумму до 6 млн тенге каждой.
Общий ущерб государству превысил 200 млн тенге.
По решению суда арестованы три автомобиля подозреваемых. Следствие продолжается.
