Американский банк Capital One заявил, что закрыл более 300 счетов, связанных с компанией Trump Organization, по итогам проверки, проведенной в рамках процедур по противодействию отмыванию денег (AML), передает Ulysmedia.kz.
Об этом говорится в судебных документах, поданных в ответ на иск компании президента США Дональда Трампа и его сына Эрика Трампа.
Как сообщает Reuters, это первый случай, когда банк публично связал решение о закрытии счетов семейного бизнеса Трампа с проверкой в сфере противодействия отмыванию денег.
В Capital One подчеркнули, что решение было принято после многомесячного анализа, проведенного подразделением банка по борьбе с отмыванием денег в соответствии с внутренними процедурами и требованиями регуляторов.
При этом банк заявил, что не обвинял Trump Organization в незаконном отмывании денег, а лишь выполнил предусмотренные законодательством процедуры оценки рисков.
Иск против Capital One был подан в марте 2025 года. Trump Organization и Эрик Трамп утверждают, что закрытие счетов в 2021 году было политически мотивированным и связано с событиями 6 января 2021 года у Капитолия США.
В свою очередь, Capital One просит суд отклонить иск, заявляя, что обновленная жалоба содержит те же недостатки, из-за которых предыдущие версии уже дважды отклонялись федеральным судом в Майами.
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом его администрация неоднократно критиковала крупные банки, обвиняя их в так называемом «дебанкинге» консервативных клиентов. В августе 2025 года Трамп подписал указ, запрещающий дискриминационное ограничение банковского обслуживания по политическим мотивам. Кроме того, в январе он подал аналогичный иск против банка JPMorgan Chase.
