Агентство по финансовому мониторингу объявило в межгосударственный розыск казахстанского блогера Ильяра Ювашева, известного под ником andersonchik1, сообщает Ulysmedia.kz.
По данным Департамента АФМ по Астане, он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, работавшего без лицензии на территории страны. Следствие прямо связывает это дело с проектом mellstroy.game — ресурсом, который фигурирует в расследовании вокруг блогера Mellstroy.
– Ювашев И.С. в период 2024–2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге, – говорится в сообщении Агентства.
Параллельно АФМ продолжает расследование в отношении гражданина Беларуси Андрея Бурима (Mellstroy). По данным ведомства, он продвигал казино через челленджи и розыгрыши в TikTok и YouTube, фактически превращая пользователей в рекламную сеть — участникам предлагали снимать ролики с упоминанием бренда и ссылками на сайт. Бурим уже объявлен в международный розыск.
