Двое казахстанцев провернули в США аферу почти на миллиард долларов

Речь идёт о сотнях миллионов долларов и в совокупности — более чем о миллиарде долларов, которые, по версии следствия, были выкачаны из государственной системы здравоохранения и частных страховых компаний. Об этом сообщает американское издание CWBChicago, ссылаясь на материалы федерального суда США.

$666 миллионов через фирму-пустышку

Первый фигурант — Анвар Абдрахманов, гражданин Казахстана. По данным следствия, он получил контроль над компанией Priority One Medical Equipment в штате Кентукки и превратил её в инструмент для массовой подачи фиктивных счетов в Medicare. С марта по август 2024 года через эту фирму было заявлено около 666 миллионов долларов за непрерывные глюкозные мониторы и катетеры, которые пациентам фактически никогда не поставлялись.

Следствие утверждает:

• Абдрахманов въехал в США по сезонной рабочей визе, срок которой истёк, но страну он не покинул;
• в апреле 2024 года стал управляющим компании;
• Medicare получила около 250 жалоб от бенефициаров;
• шесть жителей Иллинойса заявили, что не заказывали оборудование и даже не болеют диабетом.

Когда следователи проверили офис компании, он оказался закрыт и пустовал. Нанятые сотрудники, по их словам, лишь собирали почту и пересылали её через Telegram человеку, которого никогда не видели. Несмотря на то что Medicare успела остановить выплаты, частные страховщики Medigap всё же перечислили компании не менее 450 тысяч долларов. Часть средств, как утверждается, была переведена за границу, включая счета в Гонконге.

Второй эпизод миллиардной схемы: дело Таира Смагула

Во втором деле фигурирует Таир Смагул, также гражданин Казахстана, проживавший в районе Чикаго. Его обвиняют в отмывании денег, полученных в результате ещё более масштабной схемы. По версии федеральных властей, Смагул контролировал компанию Medical Home Care Inc., через которую было подано около 470 тысяч фиктивных требований на сумму примерно 953 миллиона долларов.

По данным обвинения:

• Medicare получила 27 377 жалоб от бенефициаров;
• пациенты отрицали получение катетеров;
• врачи заявили, что не назначали оборудование и не знают указанных пациентов;
• страховые компании выплатили не менее 854 тысяч долларов, прежде чем схема была пресечена.

Следствие утверждает, что деньги снимались наличными в Иллинойсе, после чего счета компании были закрыты, а средства переведены на личный счёт обвиняемого. Американские власти подчёркивают: это не частные эпизоды, а системные схемы по выкачиванию денег из федеральной программы здравоохранения США.

Расследования продолжаются, обвинения основаны на материалах федерального суда.