Не играйте в "прятки" с налоговой: о проверке мобильных переводов предупредили казахстанцев

Подробности 

Он советует вести бизнес честно, а не надеяться на формальные лимиты переводов на личные счета, пишет digitalbusiness.kz. Проверку, по его словам, могут инициировать в любой момент, запросив выписки сразу за три года.

Цитата 

       - Переводы у всех могут всплыть. Давайте поймем - здесь нет ограничений. Многие верят в «100 поступлений от разных лиц», но это правило действует уже тогда, когда банк сам обязан о вас сообщить. Если у вас есть ИП, то в любой момент вам могут назначить тематическую проверку. На ее основании могут запросить ваши банковские выписки как физического лица за последние три года. Практика прошлого года показала, что выписки могут получать не только при стандартной проверке. Переводы по картам - тоже попадают под контроль, - предупредил эксперт.

Критерии 

Напомним, что перевод попадает под контроль, в случае одновременного выполнения трех условий:  

• денежные средства физическому лицу поступают от 100 и более разных лиц;
• переводы происходят ежемесячно в течение трех месяцев подряд; 
• общая сумма за этот период превышает 12 МЗП (в 2026 году - 1 105 000 тенге).

Контекст 

С 2026 года банки будут ежеквартально передавать данные о мобильных переводах казахстанцев в комитет госдоходов (КГД). В ведомстве ранее сообщили, что уведомят тех, чьи операции могут считаться предпринимательским доходом.