В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о том, что в розыск объявлены двое иностранцев. Их подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана, передает Ulysmedia.kz.
Объявлены в розыск:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Судом санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).
Следствие ведется по факту организации онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO».
“Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств. С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ», - сообщили в АФМ.
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
Деньги аккумулировались на транзитных счетах и конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний.
“Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу: + 7 7172 70 84 78”, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 600 млрд тенге вывели из Казахстана в иностранные онлайн-казино.
