Агентство по финансовому мониторингу начало новое расследование в отношении руководителей финансовой пирамиды HAS. Ранее им уже дали реальные сроки, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации АФМ, организаторы аферы уже отбывают наказание — их приговорили к разным срокам заключения, от шести до 12 лет. Имущество осуждённых на 1,2 млрд тенге конфисковали: четыре квартиры, 18 автомобилей, три участка земли, прочую недвижимость и деньги на счетах. Потерпевшим уже выплатили компенсации на 300 млн тенге.
Но оказалось, что это ещё не всё. В деле о финпирамиде HAS выявили новые эпизоды.
Департамент АФМ по Павлодарской области начал ещё одно расследование по делу HAS.
— Поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге, — сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что организатор аферы купил на деньги вкладчиков ТОО «A.D.A.M. Group» и землю в Астане стоимостью 525 млн тенге. Эти активы он оформил на друга, чтобы замести следы. Сейчас это имущество арестовано.
6 января организаторам финансовой пирамиды предъявили новые обвинения: им вменяют создание ОПГ, руководство и рекламу финпирамиды, а также легализацию преступных доходов. Расследование продолжается. По-видимому, скоро руководители HAS получат ещё один приговор.
В АФМ призвали всех казахстанцев, которые пострадали от этой финпирамиды, обратиться в правоохранительные органы.
Ранее мы писали, что в Астане разоблачили финансовую пирамиду, которая маскировалась под британский инвестиционный фонд.
