Банки Казахстана, Армении, Сербии, Таджикистана, Омана и других стран ужесточили комплаенс-контроль в отношении клиентов, связанных с Россией, после того, как Еврокомиссия включила РФ в перечень стран высокого риска по отмыванию средств и финансированию терроризма, передает Ulysmedia.kz.
По данным Службы внешней разведки Украины, финучреждения тщательно проверяют происхождение средств и целесообразность транзакций, требуя дополнительные документы. Причем речь идёт как о юридических, так и физических лицах. При отсутствии подтверждений счета блокируются. Это вынуждает банки третьих стран применять усиленные меры к операциям с российскими резидентами.
- Формальная цель – предотвратить отмывание средств, мошенничество и нарушение нормативных требований, но фактический эффект значительно шире.
В результате формируется режим постепенной финансовой изоляции россиян, который выходит далеко за пределы формального санкционного поля. Даже в странах, официально не присоединившихся к санкциям, любая связь с российским капиталом все чаще рассматривается как неприемлемый риск, - говорится в сообщении.
23 октября Европейский Союз утвердил 19-й пакет санкций против России, включающий меры против так называемого "теневого флота" нефтяных танкеров и запрет на импорт сжиженного природного газа. В черном списке оказался и банк из Казахстана.
