Казахстан вошёл в число стран, чьи финансовые учреждения усилили контроль за расчётами граждан России после попадания РФ в чёрный список Евросоюза, сообщает Ulysmedia.kz.
Как пишет Deutsche Welle, дополнительные проверки связаны с тем, что Россия теперь находится в европейском списке стран с высоким риском отмывания денег. Еврокомиссия в начале декабря внесла РФ в список государств со «стратегическими недостатками» в системах по борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов.
— По данным опрошенных специалистов, банки Казахстана, Таджикистана и Омана усилили индивидуальные проверки транзакций граждан РФ, а финучреждения Армении и Сербии даже начали приостанавливать некоторые операции. Меры коснулись как физических, так и юридических лиц, — отмечает DW.
Казахстанские надзорные ведомства в последнее время усилили контроль за тем, как банки соблюдают законодательство о борьбе с отмыванием денег. На минувшей неделе стало известно, что дочерняя организация крупного турецкого банка получила штраф в Казахстане за несоблюдение соответствующего закона. Банк не принимал должных мер по проверке клиентов.
