В Казахстане создают реестр криптокошельков, связанных с преступной деятельностью, чтобы усилить мониторинг транзакций и повысить эффективность конфискации, передает Ulysmedia.kz
В Казахстане появится национальный реестр криптокошельков, которые связаны с преступной деятельностью. Об этом сообщил глава департамента оперативного анализа Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Рашид Оразбек. Новый инструмент позволит государству эффективнее отслеживать цифровые активы и выявлять рисковые транзакции.
По словам Оразбека, создание реестра соответствует рекомендациям FATF — международной группы, занимающейся разработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Скомпрометированные адреса относятся к категории повышенного риска, поэтому необходимо применять к ним усиленные меры.
Оразбек подчеркнул, что рекомендации FATF требуют от государств обеспечить арест, замораживание и конфискацию активов, добытых преступным путём, включая цифровые. В этой связи АФМ получает полномочия по формированию единого списка криптокошельков, используемых в отмывании средств или иных противоправных действиях.
«Рекомендации обязывают страны обеспечивать арест, замораживание и конфискацию активов… Поэтому АФМ наделяется полномочиями по введению единого реестра криптокошельков, использованных в преступных целях», — заявил он на заседании комитета Сената по финансам и бюджету.
Также он отметил, что международные руководства предписывают провайдерам услуг хранить списки адресов, связанных с преступностью, и использовать их при мониторинге рисков.
