В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили некоторые детали следствия по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», передает Ulysmedia.kz.
Сообщается, что финпирамида выдавала себя за международный инвестиционный фонд - на протяжении трех лет привлекались средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.
“Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам”, - сообщили в АФМ.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.
Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Напомним, ранее сообщалось, что более 100 финпирамид выявили в Казахстане за 4 года.
