Агентство по финансовому мониторингу напоминает: предложения «легко заработать», оформив на себя юридическое лицо, нередко оказываются прикрытием для противоправной деятельности, передает Ulysmedia.kz.
Преступные группы используют такие компании для отмывания денег и ухода от налогов.
Чтобы скрыть истинных выгодоприобретателей, они прибегают к различным схемам: оформляют фирмы на подставных лиц — безработных, пенсионеров, студентов или жителей сёл; создают цепочки из множества компаний-учредителей, включая иностранные, зарегистрированные в офшорных зонах; регулярно меняют собственников и руководителей.
В последнее время, отмечает АФМ, всё чаще гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать фирму и стать её формальным учредителем и руководителем.
На первый взгляд это выглядит безобидно, однако на практике такие компании используются для обналичивания средств, прикрытия фиктивных операций и других незаконных схем.
Важно понимать: даже если человек лично не совершает никаких действий, он несёт ответственность за деятельность фирмы, зарегистрированной на его имя. В итоге можно оказаться вовлечённым в уголовное расследование, получить штраф или судимость, а персональные данные могут быть использованы повторно в новых схемах.
АФМ призывает граждан проявлять предельную осмотрительность, не соглашаться на подобные предложения и при необходимости обращаться в компетентные органы. Ведомство подчёркивает: обещанное вознаграждение не стоит риска потерять свободу и репутацию.
Ранее сообщалось, что житель Астаны убедил жертв оформить автокредиты и “кинул” их.
