В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», передает Ulysmedia.kz.
Следствие установило, что финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.
“В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге”, - говорится в сообщении.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.
На имущество наложен арест. Подозреваемых взяли под стражу.
Напомним, ранее сообщалось, что более 100 финпирамид выявили в Казахстане за 4 года.
