В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в ЗКО ведется следствие в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии, передает Ulysmedia.kz.
В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвленную сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.
При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.
“Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.
В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.
По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге”, - сообщили в АФМ.
С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.
Расследование продолжается.
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что ведется работа по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих схемы обхода законодательства.
Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения.
