В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает Ulysmedia.kz.
Их обвиняют в мошенничестве, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем.
“19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест”, - сообщили в АФМ.
Уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передаче его в суд.
В ноябре 2024 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что проводит расследование против Перизат Кайрат, активистки волонтерского движения и основательницы благотворительного фонда.
Её подозревают в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков. Эти средства, по версии следствия, были потрачены на роскошные вещи и недвижимость.
Так, весной Перизат приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге. Также она купила элитные квартиры в жилых комплексах Астаны: Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также недвижимость в коттеджном городке Vela Village на сумму 600 млн тенге.
Читайте по теме: “А учредители где, или Почему на скамье подсудимых окажется только Перизат Кайрат”
